"o seu tempo é limitado, portanto não desperdice vivendo a vida de outra pessoa" steve jobs
Prevenção e lavagem de dinheiro - pld
Curso atende as exigências do Banco Central do Brasil
descrição do curso
O curso tem como foco capacitar nossos alunos nos temas específicos sobre as legislações e normas preventivas, além de abordar todas as melhores práticas contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Com uma metodologia focado no aprendizado ágil e possuindo todas as temáticas exigidas pelos órgãos reguladores, nosso curso é aceito pelos reguladores para comprovação do curso anual de PLD.
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prof. Gabriel redivo
sobre o professor
Gabriel Redivo Franqueira, CFP® CGA & cGE
Com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro, certificado pela Anbima em CPA10, CPA20, CEA, CFG, CGA e CGE. Profissional CFP® pela Planejar e pela ANCORD. Trabalhou no Banco Bradesco e na XP Investimentos, atualmente é Gestor de Recursos da Aware Investments.
Conhecido por muitos no mercado financeiro como Redivo, ele possui forte veia educacional, sendo o Fundador da Fórmula Bancária.
Já capacitou mais de 1.000 bancários e agente autônomos durante seus anos como professor.
ementa do curso
- GAFI, Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12
- Princípios da Lavagem de Dinheiro e Etapas do Processo
- Órgãos Reguladores e Instruções Normativas
- Circular Bacen Nº 3.978/20 e ICVM 617/19
- KYC, PEP, Obrigações, Sanções etc
Certificado de conclusão do curso
o que dizem nossos alunos
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Em 2017 fui aluna do Prof. Gabriel Redivo em um antigo curso presencial existente no centro do Rio. Eram pouquíssimas as opções preparatórias para o CEA na cidade e por indicação de uma amiga resolvi arriscar e não me arrependo. Conheci o Prof. Gabriel e sua didática impecável, principalmente no que diz respeito aos cálculos que eram tão novos em minha realidade da vida de humanas. Foi surpreendente a forma como de fato consegui aprender, passei no CEA e em 2020 dei continuidade aos estudos com o Prof. Gabriel, já desta vez para prova do CFP e fui aprovada no messmo ano.
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Carolina bauer, cfp®
especialista de investimentos - bradesco
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